Bolivia clasificada como país de alto riesgo por la UE
La inclusión de Bolivia en la lista de países de alto riesgo por parte de la Unión Europea fue oficializada a través del Reglamento Delegado (UE) 2026/83 de la Comisión Europea. Esta medida implica un régimen de vigilancia más riguroso para las transacciones financieras que involucren a entidades europeas.
A pesar de que Bruselas ha reconocido algunos avances en la comprensión de los riesgos, la inteligencia financiera y la capacidad de decomiso en Bolivia, considera que las acciones emprendidas hasta ahora no son suficientes para abordar las deficiencias estratégicas identificadas.
Vigilancia internacional y sus efectos
Desde junio de 2025, Bolivia está bajo una vigilancia reforzada por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La nueva clasificación no implica sanciones económicas ni bloqueos comerciales, pero puede complicar las operaciones financieras al exigir controles más rigurosos a las entidades bancarias europeas.
- Aplicación de controles reforzados en bancos europeos.
- Solicitud de información adicional sobre el origen y destino del dinero.
- Realización de verificaciones más exhaustivas.
Para que Bolivia sea retirada de esta categoría, será necesario implementar reformas solicitadas tanto por la Unión Europea como por el GAFI, entre las que se encuentran el fortalecimiento de investigaciones y sanciones vinculadas al lavado de dinero, mejorar la supervisión de sectores vulnerables y asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre los beneficiarios finales de las empresas.
La nueva designación llega en un momento crítico para Bolivia, que ya enfrenta una economía debilitada, escasez de divisas y dificultades para atraer inversiones. La incertidumbre ahora radica en cómo esta etiqueta podría influir en la confianza internacional y el costo de hacer negocios en el país.